Nhân viên ngân hàng lừa "ngoạn mục" 37 tỷ đồng

(VTC News) - Lợi dụng vị trí nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thanh Hường đã nói với một số người rằng khách hàng tại ngân hàng nơi thị làm việc đang cần vay tiền để đáo hạn, lãi suất cao. Tin lời Hường, 4 người quen đã đưa cho thị hơn 37 tỷ đồng và ngậm ngùi chịu mất trắng.

Sáng nay (2/7), TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Thị Thanh Hường (30 tuổi, trú tại tập thể Nhà in Ngân hàng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội), là nhân viên Ngân hành Thương mại Cổ phần Sài gòn công thương lừa đảo chiếm đoạt gần 37 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Hường đã lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn công thương, địa chỉ tại 11A Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội để lừa đảo 4 người bị hại với số tiền lên tới 37 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Thanh Hường đã nói với một số người ngoài xã hội, là có một số khách hàng tại nơi Hường làm việc đang làm việc cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay trước đó với lãi suất 6.000đồng/triệu/ngày.

Do tin Hường nên trong vòng một tháng (từ 31/8/2007 đến 26/9/2007), anh Vũ Quang Minh (SN 1963, trú ở quận Ba Đình), đã đưa cho Hường 7 lần với số tiền tổng cộng lên tới 21,2 tỷ đồng. Hường mới chỉ trả cho anh Minh được 2,1 tỷ đồng, còn nợ 19,1 tỷ đồng

Tương tự, chị Đào Kim Thanh (ở quận Đống Đa) đã đưa cho Hường 3,5 tỷ đồng, chị Ngô Thị Như Mai (trú ở phố Mai Hắc Để, quận Hai Bà  Trưng) đưa cho Hường 10 tỷ đồng (gia đình Hường mới trả lại đựơc 100 triệu đồng), chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (trú tại phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng) đã đưa cho Hường tổng cộng 6,5 tỷ đồng (gia đình Hường đã trả lại chị Thuỷ được 250 triệu đồng).

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà Hường đã chiếm đoạt của anh Minh, chị  Mai, chị Thanh và chị Thuỷ là 35,7 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình Hường đã khắc phục được 450 triệu, còn lại 35 tỷ 250 triệu đồng Hường không có khả năng thanh toán.

Tại toà, Hường khai, toàn bộ 37,5 tỷ đồng đã nhận của các bị hại, Hường đã đưa cho Đỗ Tiến Dũng  (trú tại số nhà 112, đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) vay để lấy chênh lệch lãi suất cao. Việc vay không có giấy biên nhận.

Ngày 13/11/2007, cơ quan điều tra đã khởi tố Đỗ Tiến Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng ngoài lời khai của Hường, cơ quan điều tra không thu thập đựơc chứng cứ gì khác chứng minh Hường đã đưa tiền cho Dũng nên sau đó VKSND TP.Hà Nội đã ra quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra – Công an TP.Hà Nội. Hành vi của Đỗ Tiến Dũng được tách xử lý riêng khi có đủ chứng cứ.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hường 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường số tiền 35 tỷ  250 triệu đồng cho 4 người bị hại.

Ng.Linh