Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ Thiên Lợi Hoà

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, sớm kết thúc điều tra để đưa vụ vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Thiên Lợi Hoà ra xét xử.  

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an có văn bản trả lời Đại biểu Quốc hội Đỗ Trọng Ngoạn về vấn đề này.

Như VTC News đã đưa tin, tháng 9/2006, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam bà Nguyễn Ngọc Liên, giám đốc công ty Thiên Lợi Hoà và Nguyễn Huy Tần, giám đốc công ty Thành Sơn về tội Buôn lậu. 

Các bị can Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần bị cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt khẩn cấp vì có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài khi vụ án bị phát hiện.

Kết quả điều tra ban đầu do cảnh sát kinh tế- Bộ Công an thực hiện cho thấy, thông qua việc gian lận “quota” đối với mặt hàng lá thuốc lá nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam, các đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội Buôn lậu với số tiền 72 tỷ đồng và Trốn thuế khoảng 7,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 10/2005, công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hoà ở Lào Cai đã ký hợp đồng gia công 3.600 tấn nguyên liệu thuốc lá cho một doanh nghiệp Trung Quốc là công ty TNHH Hải Viên. 

3.600 tấn lá thuốc lá này sau đó đã được Thiên Lợi Hoà nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu Bát Xát và Mường Khương. 

Bên cạnh đó, Công ty CP Thương mại du lịch Thành Sơn và một số doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu 4.485 tấn lá thuốc lá, trị giá 93,8 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam với thuế suất ưu đãi 30%, tương đương 28,45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra làm việc với bà Chu Lệ Nga, giám đốc công ty Hải Viên đã phát hiện, công ty Hải Viên không kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc lá, không ký hợp đồng với Thiên Lợi Hoà, cũng không thực hiện hợp đồng xuất khẩu thuốc lá cho các công ty Việt Nam.

Kết qủa giám định mẫu dấu của công ty Hải Viên và chữ ký của bà Chu Lệ Nga trên các hợp đồng, giấy tờ liên quan so với mẫu dấu của doanh nghiệp này do Đại sứ quán Trung Quốc cấp là giả mạo.

Trong vụ việc này, công ty Kim Liên (Hà Nội) do Cao Bá Hậu là giám đốc đã thông qua Thiên Lợi Hoà lập hợp đồng giả với công ty Hải Viên để nhập khẩu kinh doanh 1.000 tấn thuốc lá, trị giá 35,3 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định, giám đốc Cao Bá Hậu cũng giữ vai trò đồng phạm trong việc buôn lậu của Nguyễn Huy Tần và Nguyễn Ngọc Liên.

Ngoài ra, còn có ít nhất 4 doanh nghiệp khác tại TPHCM liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá cũng đang nằm trong “tầm ngắm” của cơ quan điều tra.

Công Tiến