Theo nguồn tin của VTC News, các cơ quan tố tụng trung ương đang xem xét việc ra văn bản yêu cầu ABN- Amro nộp lại số tiền 4,5 triệu USD mà ngân hàng này đã chiếm hưởng trái phép trong vụ mua bán ngoại tệ giữa ngân hàng này và Ngân hàng Công thương Hải Phòng.

Như VTC News đã thông tin, trong vụ án này, cảnh sát kinh tế- Bộ Công an xác định ABN- Amro đã thực hiện tổng cộng 613 giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với Ngân hàng Công thương TP Hải Phòng.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét trụ sở ABN-AMRO Bank tại Hà Nội. Ảnh: CT.

Trong nhiều giao dịch, dù hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa hai bên chưa được ký nhưng nhân viên 2 ngân hàng vẫn cấu kết để chuyển tiền cho nhau.

Đa phần các hợp đồng không chuyển số tiền mua bán theo quy định mà chỉ thanh toán kết quả chênh lệch của các hợp đồng. Một số giao dịch vượt ra ngoài biên độ cho phép.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Giám đốc Ngân hàng Công thương Hải Phòng Đỗ Thị Nghị cùng hàng loạt cán bộ, nhân viên của cả Ngân hàng Công thương Hải Phòng và ABN-Amro.

Riêng Giám đốc ABN-Amro Hà Nội là bà D.T.Pham, thực hiện chính sách nhân đạo, cơ quan điều tra đã cho phép xuất cảnh ra nước ngoài để chăm sóc thai nhi.

Theo tài liệu đã được Cảnh sát kinh tế- Bộ Công an thu thập, việc mua bán ngoại tệ trái phép đã được ABN-Amro Hà Nội thực hiện với cả các ngân hàng khác của Việt Nam chứ không riêng gì Ngân hàng Công thương Hải Phòng.

Công Tiến